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宝利明威第一届董事会第四次会议决议公告-北京宝利明威软件有限公司
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公告编号：2016-006 证券代码：834638 证券简称：宝利明威 主办券商：东北证券 北京宝利明威软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 北京宝利明威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第四次会议于 2016 年 2 月 27 日在公司会议室召开。本次会 议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于 2016 年 2 月 17 日以电话和书面方式通知各董事。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。 会议由公司董事长刘少甫主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案: (一)审议通过《关于的议案》 议案内容：《2015 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 (二)审议通过《关于的议案》，并提交股东大会审议。 公告编号：2016-006 议案内容：《2015 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 (三)审议通过《关于的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：《2015 年度财务决算报告》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 (四)审议通过《关于的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：《2016 年度财务预算报告》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 (五)审议通过《关于的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的天职业字[2016]3811号《审计报告》，公司截至 2015 年 12 月 31日的未分配利润为 1，799，220.50 元，公司不分配利润。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 (六)审议通过《关于的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：《2015 年度报告及年报摘要》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 (七)审议通过《关于提议召开北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。 公告编号：2016-006 议案内容：会议决定于 2016 年 3 月 21 日上午 10:00 在公司 会议室召开 2015 年年度股东大会。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件北京宝利明威软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。 北京宝利明威软件股份有限公司董事会 2016年 2月 29日
