宝馨科技第三届董事会第三十一次会议独立董事意见-苏州镁馨科技有限公司

Sam 2026年09月16日 09:09 0

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项发表意见如下：

一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经审议，我们认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

二、关于为控股子公司上海阿帕尼追加财务资助的独立意见经审议，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和上海阿帕尼的资金需求分期以借款方式向上海阿帕尼追加提供人民币4，900万元的财务资助。该笔款项的获取有助于解决上海阿帕尼城市供暖项目建设对资金的需求，有利于项目早日建成交付，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。上海阿帕尼项目交付并收款后将优先归还公司为其提供的财务资助款项，公司作为上海阿帕尼的控股股东，财务风险处于可控制范围之内。该项提供财务资助内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们同意公司在董事会审议范围内为控股子公司上海阿帕尼提供财务资助。

三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保苏州宝馨科技实业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议独立董事意见若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等相关规定，我们对公司2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查。

经核查，我们认为：

1、报告期内，公司与关联方资金占用情况如下表：(单位：万元)资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目

2016 年期初占用资金余额

2016 年半年度占用累计发生金额

2016 年半年度偿还累计发生金额

2016 年半年度期末占用资金余额占用形成原因占用性质北京福伟昊科技发展有限责任公司本公司股东苏州永福投资有限公司持

股 50%的公司；本

公司股东、董事、总经理朱永福兼任北京福伟昊的法定代表人其他应收款

300.00 - - 300.00委托开发费用经营性占用苏州镁馨科技有限公司

持股 5%以上的股东所投资的公司

预付账款 134.90 30.00 134.9 30.00预付模具款经营性占用苏州镁馨科技有限公司

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