桑心了！名为“炒外汇”背地里搞传销！请注意！金融传销现新变化-api外汇抓了多少人

随着外汇市场在中国的不断发展，（二元期权）的叫停，内盘的打击。市场上有些心里不健康的投机分子已经开始把传销之手伸向外汇这个领域。根据国家规定，市场上的分销级别不得大于三级，大于三级属于非法行为违规行为。今天咱们来看看一起经典的外汇传销。投资需谨慎，希望伙伴们擦亮眼睛认清楚骗子的套路，看亲他们的嘴脸！

上线“引荐”加入，发展下线并组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，从下线手中获得返佣。

以上形式，如果正是你在参与的某个“项目”，那么请小心了，这是十分典型的传销模式。其中，一种以炒外汇为由头进行的金融传销，噱头新颖且迷惑性更强，很多人上了当。

近日，北京市朝阳区人民法院公布了一则通过倒外汇进行金融传销的判例。案件中，被告人陆鑫是“阿尔卑斯资产管理信托公司”（以下简称API公司）的“销售代表”。自从2014年被上线董某发展成“会员”后 ，一年时间内，发展下线13级，诈骗投资收入近200万元人民币。

据悉，今年7月以来，涉及API公司传销人员领导、组织传销活动的判决书被陆续发布，至陆鑫案已公开披露了4起。

“级别晋升”＋“高额收入”诱惑

2014年1月，陆鑫经董某介绍投资加入API公司，作为董某的直接下线。董某以API公司在河北地区代理的身份，通过在本区万通中心等地开展理财讲座的方式，向投资人宣传API公司炒外汇的经营模式和收益结构，吸引投资人投资，并向投资人介绍发展下线可以获取层级佣金。董某目前在逃，尚未被警方抓获。陆鑫于2015年被抓获归案，今年4月被北京市朝阳区人民法院认定为犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元。

陆鑫加入该组织后，以炒外汇为名，积极发展下线。她的主要手段是在多个微信群内按照董某的要求介绍业务、发展会员注册、发布会议通知和各种活动通知。她要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，获得财物，陆鑫在一年多的时间内发展了下线13层。据悉，该公司将投资人分为普通投资人、主任、副经理、经理、总监和区域总监等六个级别，每个级别完成“发展下线”或“投资任务”后，可获得级别晋升和1000美元到3万美元不等的工资。

该公司宣称，其开发的API智能交易系统，能够成功操作外汇交易，为客户带来高额稳定收入。该公司将投资金额分为1万、3万、5万、10万、20万美元以上五个档次，宣称投资金额越大，获得收益越高。

该传销组织有承诺以“返利”帮助投资者“盈利”。例如，“账户盈利”（交易越多，手续费的“返利”越多）和“层级返利”（每交易一笔，交易者就可获得“返佣”，交易者的上线也可获得“奖励”）。

然而，在陆鑫的13级下线中，陆续有36名人员向警方报案，报案人员投资额人民币总计1209.91万元，美元109.95万元。陆鑫于2015年被抓获归案，于今年4月被北京市朝阳区人民法院认定为犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元。

上诉辩称“我也是受害者”

北京市朝阳区人民检察院指控4起案件的被告人陆鑫、黄晓玲、黄梅秋等涉入API传销组织的人员犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人纷纷在收到判决后表示不服并向法院提起上诉，他们表示：“我也是受害者”。

以陆鑫为例，她认为自己也向API公司投资了大量钱款，至案发时仍处于亏损状态，且在参会的一年多时间内，对于API公司的内部情况均不知情。同时，她还辩称自己非组织者、领导者，并非是关键人物。

北京市朝阳区人民法院认为，陆鑫的行为符合《刑法》第224条之一规定的传销的行为方式，系传销活动；其次，陆鑫下线中报案人员的投资额在250万元以上，系情节严重，应予处罚。

再者，针对传销人员是否是传销组织的领导者和组织者，最高人民法院、最高人民检察院、公安部在《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中明确规定，“下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员。陆鑫在多个微信群内发布通知、组织活动，管理传销组织的交流平台，对于传销活动的运行和传销组织的扩大具有重要作用。

其他人也同样成立罪名，但鉴于他们系从犯，在共同犯罪中起次要作用，法院将依法对他们所犯罪行予以减轻处罚。

当前传销主要有哪些形式？如何远离传销骗局？误入传销组织如何自救？

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